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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对公司部分制度进行修订及制定，具体制度如下：